企业大事摘记

  • 首都银行《2019 年度监管调整及反洗钱 3.0 升级》软件项目

    根据《中国银保监会关于做好2019年银行业非现场监管报表填报工作的通知》《《中国人民银行关于2019年金融机构金融统计制度有关事项的通知》》进行的例行年度调整及反洗钱 3.0升级。

    2019-04-08
  • 开泰银行《金融机构外汇业务数据采集规范(1.2版)》软件项目

    根据《国家外汇管理局关于<对外金融资产负债及交易统计制度≶的通知》(汇发〔2018〕24 号)、《国家外汇管理局关于金融机构报送银行卡境外交易信息的通知》(汇发〔2017〕15号),以及资本项下跨境担保政策调整等有关要求,国家外汇管理局对《金融机构外汇业务数据采集规范(1.1 版)》进行了修订,形成了《金融机构外汇业务数据采集规范(1.2 版)》。

    2019-02-25
  • 浦发硅谷银行《金融机构外汇业务数据采集规范(1.2版)》软件项目

    根据《国家外汇管理局关于<对外金融资产负债及交易统计制度≶的通知》(汇发〔2018〕24 号)、《国家外汇管理局关于金融机构报送银行卡境外交易信息的通知》(汇发〔2017〕15号),以及资本项下跨境担保政策调整等有关要求,国家外汇管理局对《金融机构外汇业务数据采集规范(1.1 版)》进行了修订,形成了《金融机构外汇业务数据采集规范(1.2 版)》。

    2019-02-20
  • 开泰银行《反洗钱 3.0 升级》软件项目

    中国人民银行对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号发布)进行了修订,形成反洗钱 3 号令文件。中国反洗钱监测分析中心 2017 年 5 月 《金融机构大额交易和可疑交易报告数据报送接口规范(征求意见稿)》

    2018-10-18
  • 浦发硅谷银行《反洗钱 3.0 升级》软件项目

    中国人民银行对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号发布)进行了修订,形成反洗钱 3 号令文件。中国反洗钱监测分析中心 2017 年 5 月 《金融机构大额交易和可疑交易报告数据报送接口规范(征求意见稿)》

    2018-10-16
  • 开泰银行《反洗钱现场检查》软件项目

    根据银发〔2017〕300号《银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范(试行)的通知》,中国人民银行将从2018年3月1日起组织实施反洗钱现场检查项目,要求各银行业金融机构对照接口规范,对业务系统以及相关的反洗钱系统进行优化改造,做好迎接现场检查的准备工作。

    2018-09-15
  • 浦发硅谷银行《反洗钱现场检查》软件项目

    根据银发〔2017〕300号《银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范(试行)的通知》,中国人民银行将从2018年3月1日起组织实施反洗钱现场检查项目,要求各银行业金融机构对照接口规范,对业务系统以及相关的反洗钱系统进行优化改造,做好迎接现场检查的准备工作。

    2018-07-27
  • 苏宁银行《大数据平台》驻场人力外包项目

    承接苏宁大数据平台及其数据应用的驻场外包开发任务。

    2018-04-01